Online – Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvaskafgørelser

Fakta Kurser, Online
Længde
3 timer
Pris
2.295 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Længde
3 timer
Pris
2.295 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Online – Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvaskafgørelser

Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen. Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på, hvad disse afgørelser betyder for os andre.

Mål & Udbytte

Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter hvidvaskloven.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

  • Hvidvasklovens fritagelse for godkendte revisorers tavshedspligt
  • Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette
  • Undtagelser til pligten til at underrette
  • Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse
  • Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?
  • Kort om den praktiske underretning
  • Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
  • Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/S’ bisidder-erfaringer fra nylige kontroller)
  • Konsekvenser for fortolkning af hvidvaskloven
  • Forskellen på påbud og påtaler
  • Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for?
  • Politianmeldelser

Undervisningsmetode

Dette er et onlinekursus, der foregår live foran din computer eller på din iPad/tablet.

Du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Målgruppe

Revisorer og bogholdere og andre, der er omfattet af hvidvaskloven.

Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

Pris

2.295 kr. ekskl. moms.

1.995 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Online – Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvaskafgørelser
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Fakta Kurser
Bisgaard Mark 3
8305 Samsø

Fakta Kurser

Vi udbyder og gennemfører høj-kompetente  kurser for revisorer og alle andre ansatte på revisorkontoret. Vi har mange kurserat tilbyde dig. Fakta Kursers mission er at skabe og udbyde kurser og uddannelser, som højner den faglige kompetence hos dig, der arbejder...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret